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案例23:郑重投资公募基金 莫入不法集资圈套

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公布日期:2015-10-26 15:32         接见次数:3050

案例23

郑重投资公募基金  莫入不法集资圈套

2014年9月25日,公安部门接到大众报警,反应位于广州市珠江新城某大厦的S公司涉嫌不法募集投资基金。广州市公安部门随后展开观察,并背广东局收回《协查函》,恳求辅佐对S公司的相干证券业务天资停止认定。

经查,2011年本银行工作人员胡某正在深圳市注册建立S公司,并于2013年正在广州天河注册建立广州分公司。2013岁首年月,胡某取T公司负责人王某商定,每次由S公司借给T公司肯定金额的资金,年化收益率为24%,每笔乞贷发作越日,T公司领取个中1/4的收益,随后每季结息,直至本息结清。

正在巨额好处引诱眼前,胡某的贪念急剧收缩,并于2013年9月伙同其他人员,以S公司名义注册建立了深圳S朝上进步九号投资企业(有限合资)(以下简称“朝上进步九号私募基金”),对外声称以合资投资的情势募集资金,分期投入T公司“机票结算款”项目。

胡某等人背社会不特定人群倾销该项目,累计募集资金7亿余元。2014年9月,该投资项目资金链断裂,朝上进步九号私募基金到期,但本息没法兑付致使案发。该案受害人多为银行客户,购置该产物源于银行员工的推荐和引见,有的借正在银行办公区内签约。

凭据公安部门的协查恳求,广东局经查询相干业务天资后出具了认定看法:中国证监会已核准S公司为公然募集基金的基金管理人,该公司已背中国证监会注册为公然募集基金贩卖机构。同时,S公司及“朝上进步九号私募基金”也没有根据《公募投资基金监督管理暂行办法》的有关要求正在中国基金业协会停止注销、立案。关于这些已依法推行注销立案任务,范围较大且赞扬较多的公募基金,证券监管部门主要职责是合营地方政府依法对其违法犯罪行为予以袭击。停止2015年1月,广州市公安部门已侦破S公司涉嫌不法集资案,依法拘系犯罪嫌疑人13人


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